Kompleksowe rozwiązania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

Przedstawiamy nową wersję programu Info-GIIF 2011, jako pakiet kompleksowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Program:

Podstawowym modułem aplikacji jest elektroniczny rejestr transakcji podejrzanych, dzięki któremu użytkownik ma ciągły wgląd w stan spraw skierowanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Z jego poziomu zakładana jest nowa transakcja podejrzana, a następnie generowany jest wniosek zgłoszenia jej do instytucji GIIF.

Jednym z obowiązków jakie należy dopełnić zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 jest wdrożenie w swojej firmie bądź organizacji procedur wewnętrznych.

Info-GIIF 2011 udostępnia cały zestaw procedur gotowych do wykorzystania. Ponieważ zapisane są w formacie otwartym - z możliwością edycji (jako pliki MS Word), można je z łatwością dostosować do swoich potrzeb.

W programie dostępne jest opracowanie szkolenia dla pracowników, co należy również do obowiązków instytucji zobowiązanych. Szkolenie zapisane jest w formacie PDF, dzięki czemu można go szybko wydrukować, zapisać na dysku, wysłać pocztą elektroniczną itp.

Materiał szkoleniowy został napisany przystępnym i zrozumiałym językiem. Wyjaśnia wszelkie zagadnienia związane z ustawą. Na jego podstawie z łatwością przeszkolisz swój zespół.

Architekci programu Info-GIIF 2011 przewidzieli możliwość sprawdzenia wiedzy pracowników nabytej po szkoleniu. W związku z tym powstał elektroniczny test sprawdzający wiedzę, a ponieważ program działa w otoczeniu sieciowym firmy, pracownicy mają do niego dostęp z poziomu swoich komputerów.

Test jest o charakterze wielokrotnego wyboru, bez ograniczenia czasowego. Składa się z wylosowanych 20 pytań. Odpowiadając poprawnie na min. 60% generowany jest specjalny certyfikat potwierdzający opanowanie materiału, który można wydrukować.